半島體育app浙江陽光照明電器集團股份有限公司 第九屆監事會第十二次會議決議公告

  新聞資訊     |      2023-04-12 14:01

  半島體育app本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  浙江陽光照明電器集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第十二次會議通知已于2023年4月3日,以電子郵件、電線日以通訊方式召開。會議應到監事3人,實到監事3人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  公司在保證正常經營和項目資金運營需求下,借助專業投資機構的力量及資源優勢,使用閑置自有資金繼續持有私募證券投資基金份額。投資金額不超過3億元(根據私募產品實際募集情況決定),在基金存續期內滾動使用。

  本次交易決策程序符合有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定,不存在損害公司以及公司股東特別是中小股東利益的情況。

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  浙江陽光照明電器集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十八次會議于2023年4月10日以通訊方式召開。會議應到董事8人,實到董事8人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  公司使用不超過人民幣3億元(含本數)的閑置自有資金繼續持有私募證券投資基金份額。投資期限為自本次投資經審批通過之日起不超過12個月,上述資金額度在投資期限內可滾動使用。

  綜合考慮公司經營管理情況等因素,鑒于公司回購賬戶股份36個月期限即將到期,且公司短期內無計劃將該部分股份用于員工持股計劃,根據相關規定,公司于2023年4月10日召開第九屆董事會第十八次會議審議通過了《關于注銷部分回購股份并減少注冊資本的議案》,同意注銷回購專用賬戶中39,478,064股股份并減少注冊資本。

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  ●基金管理人:寧波幻方量化投資管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“幻方量化”)

  ●基金存續期限:15年。浙江陽光照明電器集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)委托理財期限自董事會審議之日起不超過12個月。

  ●履行的審議程序:2023年4月10日,公司召開了第九屆董事會第十八次會議和第九屆監事會第十二次會議,審議通過《關于繼續持有私募證券投資基金份額的議案》,投資金額不超過3億元(根據私募產品實際募集情況決定),在基金存續期內滾動使用。同時,公司獨立董事發表了認可本次繼續持有私募證券投資基金份額的獨立意見。

  ●風險提示:幻方500指數增強欣享18號私募證券投資基金于2021年06月03日在中國證券投資基金業協會(以下簡稱“協會”)完成備案(產品編號:SQC919),協會為私募投資基金辦理備案不構成對私募投資基金管理人(以下簡稱“管理人”)投資能力的認可,亦不構成對管理人和私募投資基金合規情況的認可,不作為對私募投資基金財產安全的保證。

  投資者應當自行識別私募投資基金投資風險并承擔投資行為可能出現的損失。本次投資可能面臨風險,包括但不限于基金運營風險、流動性風險、資金損失風險、募集失敗風險、資產管理產品投資風險、市場風險、基金管理人管理風險、凈值波動風險。本次投資無保本及最低收益承諾。本次投資的收益存在不確定性,敬請廣大投資者理性投資,注意風險。

  公司在保證正常經營和項目資金運營需求下,借助專業投資機構的力量及資源優勢,使用閑置自有資金購買私募產品。投資金額不超過3億元(根據私募產品實際募集情況決定),在基金存續期內滾動使用。

  本次投資事項不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《公司章程》的規定,本次投資無需提請公司股東大會批準。

  根據公司與幻方量化簽訂的《幻方500指數增強欣享18號私募證券投資基金基金合同》,本次繼續持有私募證券投資基金份額為不超過3億元,在基金存續期內滾動使用?;鸫胬m期限為15年。公司委托理財期限自董事會審議之日起不超過12個月。具體情況如下表:

  公司制定了相關制度,建立了理財業務的分類、分級審批程序,從決策層對理財業務進行把控。公司對理財產品的收益類型、投資類型、流動性等進行盡職調查和評估,選擇資信、財務狀況良好、盈利能力強的合格專業理財機構作為受托方,總體風險可控。

  風險控制:(1)公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件,包括(但不限于)選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務負責人負責組織實施,公司財務部具體操作。公司將及時分析和跟蹤銀行或其他金融機構發行的理財產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素,將及時收回資金采取相應的保全措施,控制投資風險。(2)公司內部審計部負責審查理財業務的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等,督促財務部及時進行賬務處理,并對賬務處理情況進行核實,在每個季度末對所有銀行或其他金融機構發行的理財產品投資項目進行全面檢查,根據謹慎性原則,合理的預計各項投資可能發生的收益和損失,并向審計委員會報告。(3)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。(4)公司將依據上海證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內投資理財以及相應的損益情況。

  日常監管:公司獨立董事、董事會審計委員會、監事會有權對上述閑置自有資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

  4、認購金額:不超過3億元人民幣,在基金存續期內可以按照基金合同相關約定認購和/或贖回,資金在上述額度內可滾動使用。

  5、基金的投資目標:在控制風險的前提下,追求客戶資產長期、持續、穩定的增值。

  6、投資范圍:本基金的投資范圍包括滬深交易所上市交易的品種(指股票、優先股、權證、存托憑證)、債券(包括交易所債券、可轉換債券、可交換債券,但不包括中小企業私募債和非公開發行公司債)、國債逆回購、存款、公開募集證券投資基金、期貨、場內期權。本基金可以參與融資融券交易、港股通交易、新股認購,也可以將其持有的證券作為融券標的出借給證券金融公司。本基金可投資于由寧波幻方量化投資管理合伙企業(有限合伙)或浙江九章資產管理有限公司管理的并經基金業協會備案顯示由具備證券投資基金托管資格的托管人托管的私募證券投資基金,但不得投資上述產品的劣后級份額。

  7、基金的存續期限:本基金自成立之日起計算的15年為固定存續期限,15年后的對應月對應日的前一天即為到期日,如到期日為非工作日的,非工作日后的第1個工作日視為到期日。

  9、基金目標規模:初步10億元,隨著基金開放日投資者的申贖基金規模發生變化。

  10、基金的托管事項:本基金財產由基金托管人進行托管。本基金托管人為招商證券股份有限公司。

  11、基金的服務事項:基金管理人委托招商證券股份有限公司作為本基金的服務機構,招商證券股份有限公司在中國基金業協會登記的服務業務登記編碼為A00001。

  12、基金止損:為保護基金份額持有人的利益,本基金將基金份額凈值為0.50元設置為止損線。當基金份額凈值低于或等于止損線元(該交易日稱為“D日”)時,管理人在D+2日開始止損操作,并在十個工作日內將持倉標的或衍生品平倉變現。該平倉操作不可逆,在所持全部非現金類資產變現前不可停止。對于已變現部分,根據本合同第二十五章的清算程序對基金進行清算。如遇因持有流通受限證券等原因導致本基金財產無法及時變現的,則變現時間順延,待全部變現完成之日,管理人進行二次清算?;鸬闹箵p由基金管理人負責執行,如基金管理人:(1)按照或者未按照基金合同的約定進行止損:(2)因管理人或其選擇的經紀商未能及時提供估值所需相關數據進而導致基金份額凈值無法計算而延誤止損操作。

  13、基金存續期限:15年。公司委托理財期限自董事會審議之日起不超過12個月。

  17、業績報酬:采取“單客戶單筆份額高水位法”,業績報酬提取時點分為固定時點提取、贖回時提取和合同終止時提取,管理人將提取基金份額持有人每一基金份額的收益率(R)超過同期中證500指數(000905)收益部分的25%作為業績報酬。固定提取時點為每個自然年度12月第二個周三(遇節假日則順延至下一個工作日),以扣減基金份額持有人份額的方式提??;贖回和合同終止時提取業績報酬的,業績報酬從贖回資金中扣除。

  18、基金經理:陸政哲,畢業于浙江大學、倫敦政治經濟學院。曾就職于招商銀行資產管理部衍生產品投資室,從事宏觀研究及海外衍生品投資。具備良好的經濟理論基礎、扎實的證券研究經驗和投資管理經驗,現任幻方量化投資經理。

  19、投資策略:基于大量市場數據,運用人工智能算法構建并不斷迭代策略模型,建立一籃子股票組合,并對標標的指數進行風格調整與平衡,同時在統一的策略架構下進行多策略的有機疊加,優化策略組合收益風險比,追求超越指數的投資回報。本基金可以通過持有滬深交易所上市交易的存托憑證間接投資于境外基礎證券。本基金的投資策略不屬于本基金的投資范圍、投資風格、投資比例或投資限制事項,托管人對本基金的投資策略不承擔監督職責。

  公司本次委托理財的具體資金投向為證券市場投資,具體產品為幻方500指數增強欣享18號私募證券投資基金。

  資金最終投向為證券市場投資,資金最終投向見本公告第二條第一款第6點“投資范圍”?;鸸芾砣藢幉ɑ梅搅炕顿Y管理合伙企業(有限合伙)資信狀況良好,不屬于失信被執行人。

  基金管理人寧波幻方量化投資管理合伙企業(有限合伙)與公司、公司股東股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系。本次理財基金管理人并非為本次交易所設。

  針對本次繼續持有私募證券投資基金份額,公司本著嚴格控制險的原則,對產品的收益類型、投資類型、流動性進行了盡職調查和評估。公司本次運用暫時閑置自有流動資金繼續持有私募證券投資基金份額,公司第九屆董事會第十八次次審議通過的《關于繼續持有私募證券投資基金份額的議案》,總額不超過人民幣11億元,本次認購3億元私募證券投資基金份額亦在11億元范圍內。本次委托理財在不影響公司正常經營及預計確保資金安全的前提下實施。

  公司已對交易對方進行了必要的盡職調查,認為基金管理人的基本情況、信用評級及履約能力良好。

  2023年4月10日,公司召開了第九屆董事會第十八次會議,審議通過《關于繼續持有私募證券投資基金份額的議案》,投資金額不超過3億元(根據私募產品實際募集情況決定),在基金存續期內滾動使用。

  獨立董事于2023年4月10日對《關于繼續持有私募證券投資基金份額的議案》發表了獨立意見,認為:“通過對公司經營情況、財務狀資金的了解,基于獨立判斷,我們認為公司目前經營正常,財務狀況平穩,公司在保證日常經營發展所需資金的前提下,以自有資金繼續持有私募證券投資基金份額,不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。該事項履行了必要的決策程序,符合法律法規及《公司章程》等相關規定,不存在損害公司及公司股東利益特別是中小股東利益的情形?!?/p>

  2023年4月10日,公司召開了第九屆監事會第十二次會議,審議通過《關于繼續持有私募證券投資基金份額的議案》,監事會認為本次交易決策程序符合有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定,不存在損害公司以及公司股東特別是中小股東利益的情況。

  本次投資在保證日常經營所需資金的前提下,使用閑置資金繼續持有私募證券投資基金份額,能更好地提升公司資金使用效率,不會影響公司主營業務的正常開展。本次投資可以借助專業投資機構的專業優勢增強公司的投資能力,期望獲得一定的投資收益,為公司及股東謀取更多的投資回報。

  本次幻方500指數增強欣享18號私募證券投資基金于2021年06月03日在協會完成備案(產品編號:SQC919),協會為私募投資基金辦理備案不構成對管理人投資能力的認可,亦不構成對管理人和私募投資基金合規情況的認可,不作為對私募投資基金財產安全的保證。

  投資者應當自行識別私募投資基金投資風險并承擔投資行為可能出現的損失。本次投資可能面臨風險,包括但不限于基金運營風險、流動性風險、資金損失風險、募集失敗風險、資產管理產品投資風險、市場風險、基金管理人管理風險、凈值波動風險。

  本次投資無保本及最低收益承諾。本次投資的收益存在不確定性,公司將及時了解幻方500指數增強欣享18號的運作情況,督促防范各方面的投資風險,盡力維護公司投資資金的安全。公司將按照法律法規的要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資,注意風險。

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  浙江陽光照明電器集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月20日、5月16日分別召開第八屆董事會第九次會議、2018年年度股東大會,審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份預案的議案》等相關議案內容。截至2020年5月15日,公司已完成公司股份回購,實際回購的A股普通股股票合計39,478,064股。本次回購股份的用途,將用于員工持股計劃,并在本次股份回購完成之后的36個月內實施上述計劃。公司如未能在股份回購實施完成之后36個月內使用完畢已回購股份,尚未使用的已回購股份將予以注銷。

  綜合考慮公司經營管理情況等因素,鑒于上述剩余回購股份36個月期限即將到期,且公司短期內無法將該部分股份用于員工持股計劃,根據相關規定,公司于2023年4月10日召開第九屆董事會第十八次會議審議通過了《關于注銷部分回購股份并減少注冊資本的議案》,同意注銷回購專用賬戶中39,478,064股股份并減少注冊資本。詳見公司于2023年4月11日披露的《第九屆董事會第十八次會議決議公告》(公告編號:2023-006)。

  本次注銷回購股份完成后,公司股份總數將由1,414,659,630股變更為1,375,181,566股。注冊資本由人民幣1,414,659,630元變更為1,375,181,566元。股本結構變動的最終情況以注銷回購股份并減少注冊資本相關事項完成后,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股本結構表為準。

  根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關法律、法規的規定,公司擬注銷回購股份將減少注冊資本。公司特此通知債權人,債權人自接到公司通知之日起30日內、未接到通知者自本公告披露之日起45日內,有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的,不會因此影響其債權的有效性,相關債務將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。債權人未在規定期限內行使上述權利的,本次回購注銷將按法定程序繼續實施。公司債權人如要求本公司清償債務或提供相應擔保的,應根據《公司法》等法律、法規的有關規定向公司提出書面要求,并隨附有關證明文件。

  債權人如逾期未向公司申報上述要求,不會因此影響其債權的有效性,相關債務(義務)將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。

  債權申報所需材料包括:公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。

  債權人為法人的,需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件;委托他人申報的,除上述文件外,還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

  債權人為自然人的,需同時攜帶有效身份證件的原件及復印件;委托他人申報的,除上述文件外,還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

  1、申報時間:2023年4月11日至2023年5月25日,工作日的8:00-17:00,以郵寄方式申報的,申報日以寄出郵戳日為準;以傳真方式申報的,請注明“申報債權”字樣。

  2、申報地點及申報材料送達地點:浙江省紹興市上虞區曹娥街道人民大道西段568號證券與投資部

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